公告日期:2022-12-15
公告编号:2022-028
证券代码:873729 证券简称:北化高科 主办券商:长江证券
北京北化高科新技术股份有限公司
2022年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 7 日以书面方式
发出
5.会议主持人:职工代表监事王滢
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席职工代表20人,出席和授权出席职工代表20人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举王滢为公司第四届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司监事会由 3 名监事组成,任期三年,其中职工代表担任的监事人数不少于三分之一。因公司第三届监事会任期即将届满,现选举王滢为公司第四届监事会职工代表监事,任期三年,该候选
公告编号:2022-028
人不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意20票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京北化高科新技术股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》
北京北化高科新技术股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 15 日
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