公告日期：2022-12-15

证券代码：873729 证券简称：北化高科 主办券商：长江证券
北京北化高科新技术股份有限公司

关于签订项目投资协议及对外投资设立全资子公司

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为发挥公司的整体优势，更好地贴近市场，服务于客户，巩固公司在中高 端色母粒领域的地位，提升公司核心竞争力和行业影响力。经过多次考察，公 司计划于安徽广德市誓节镇投资建设华东区生产基地，并拟与广德市誓节镇人 民政府（市经开区西区管委会)签订《项目投资协议》，投资建设年产 40000 吨 高分子功能母料项目（以下简称本项目）。总用地面积约 40 亩，建筑总面积 40000 平方米以上，拟投资总额 50000 万元。

公司拟设立全资子公司宣城北化高分子材料有限公司（暂定名，具体以工 商登记注册的名称为准）承接前述项目，子公司注册地为安徽省广德市经开区 西区（具体地址以工商登记信息为准），注册资本为人民币 500.00 万元，经营 范围为制造、研发和销售功能母粒、色母粒，货物进出口；代理进出口；技术 开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售塑料件、塑料原包料、化工产品 （危险化学品除外）、橡胶制品、电子产品（具体以工商登记管理部门的登记 信息为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—
重大资产重组》规定：“挂牌公司购买用于生产经营的土地使用权、房产达到 《重组办法》第二条规定的标准，应当按照公司章程及相关规范性文件的要求 履行审议程序和信息披露义务，但不构成重大资产重组”；“挂牌公司新设全资 子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组”。

鉴于拟投资设立的宣城北化高分子材料有限公司是公司的全资子公司，拟 签订的《项目投资协议》目前尚处于意向阶段，且主要内容为购买用于生产经 营的土地使用权和建设生产基地。因此，根据以上规定，上述投资事项现阶段 不构成重大资产重组。待公司后续制定具体的投资方案后，根据生产设备的投 入具体情况进行测算是否构成重大资产重组，如触发重大资产重组，公司将严 格按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规履行相应程 序。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于公司与广德市誓节镇人民政府（市经开区西区管委会）拟签订<项目 投资协议>的议案》，《关于对外投资设立全资子公司的议案》，上述议案的表决
结果均为同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

前述议案尚需经过公司股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况


1. 法人及其他经济组织

名称：广德市誓节镇人民政府【市经开区西区管委会】

住所：-

注册地址：-

注册资本：-

主营业务：-

控股股东：-

实际控制人：-

关联关系：-

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：宣城北化高分子材料有限公司

注册地址：安徽省广德市经开区西区（具体地址以工商登记信息为准）

主营业务：制造、研发和销售功能母粒、色母粒，货物进出口；代理进出口；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售塑料件、塑料原包料、化工产品（危险化学品除外）、橡胶制品、电子产品（具体以工商登记管理部门的登记信息为准）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
……
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