公告日期:2024-01-04
公告编号:2024-002
证券代码:873727 证券简称:铜冠矿建 主办券商:天风证券
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事换届公告
(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十八次会议于 2023
年 12 月 8 日审议并通过:
提名丁士启先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第五次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名姚兵先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第五次临时
股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名高定海先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第五次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王卫生先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第五次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,021,276 股,占公司股本的 0.6719%,不是失信联合惩戒对象。
提名漳立永先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第五次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 654,545股,占公司股本的 0.4306%,不是失信联合惩戒对象。
提名王贻明先生为公司独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第五
次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
公告编号:2024-002
0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名魏朱宝先生为公司独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第五
次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王宁先生为公司独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第五次
临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
王贻明先生,1970 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,
教授。先后主持或参与《深部金属矿资源保障与开采战略研究》等 3 项国家自然科学基金委员会科研项目,获得国家级科技进步二等奖 1 项、省部级科技进步一等奖和二等奖
5 项,发表多篇学术著作和论文,取得 4 项发明专利。1992 年 7 至 2005 年 9 月,任马
鞍山矿山研究院采矿所工程师、高级工程师;2005 年 9 月至 2008 年 11 月,于中南大
学资源安全工程学院学习;2008 年 11 月至今,任北京科技大学土木与资源工程学院教授。
魏朱宝先生,1965 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,教授。
合肥学院会计教学团队和会计特色专业负责人,主持或参与多项省级教研、科研课题,发表学术论文近 50 篇,主编省规划与一流教材多部,多次获得教学成果奖,其中国家
级二等奖 1 项,省级特等奖 2 项。1985 年 7 月至 2006 年 1 月,在铜陵学院从事教学
科研工作;2006 年 1 月至 2019 年 9 月,历任合肥学院教务处长、国际教育学院院长;
2019 年 9 月至今,任合肥学院会计学教授;2021 年 11 月至今,任中盐安徽红四方肥业
股份有限公司独立董事。
王宁先生,1960 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,行政法
专业律师、保险金融专业律师。1983 年 8 月至……
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