公告日期：2023-12-27

证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：铜陵市五松山宾馆三楼 B 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丁士启
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 56 人，持有表决权的股份总数
122,058,102 股，占公司有表决权股份总数的 80.3014%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 11 人，列席 7 人，董事汪旭光、徐淑萍、赵兴东、毛腊梅
因出差外地缺席；

2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程>
的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，结合公司实际，修订《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》。修订条款对照如下：

修订前 修订后

第一百一十六条 董事会由 11 名 第一百一十六条 董事会由 9 名董
董事组成，其中独立董事在公司董事 事组成，其中独立董事在公司董事会 会中的比例不得低于三分之一。董事 中的比例不得低于三分之一。董事会
会设董事长 1 名。 设董事长 1 名。

第一百五十八条 公司设监事会。 第一百五十八条 公司设监事会。
监事会由 5 名监事组成。监事会设主 监事会由 3 名监事组成。监事会设主
席 1 人。监事会主席由全体监事过半 席 1 人。监事会主席由全体监事过半
数选举产生。监事会主席召集和主持 数选举产生。监事会主席召集和主持 监事会会议；监事会主席不能履行职 监事会会议；监事会主席不能履行职 务或者不履行职务的，由半数以上监 务或者不履行职务的，由半数以上监 事共同推举一名监事召集和主持监事 事共同推举一名监事召集和主持监事
会会议。 会会议。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号:2023-141）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 122,058,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事
会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际，修订《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会议事规则》。修订条款对照如下：

修订前 修订后

第二条 公司董事会由 11 名董事 第二条 公司董事会由 9 名董事组
组成（包括 4 名独立董事），设董事 成（包括 3 名独立董事），设董事长 1
长 1 名。 名。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号:2023-144）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 122,058,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权……
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