公告日期：2023-12-11

公告编号：2023-153

证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2023
年 12 月 8 日审议并通过：

提名丁士启先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高定海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王卫生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2013 年第五次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,021,276 股，占公司股本的 0.6719%，不是失信联合惩戒对象。

提名漳立永先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 654,545股，占公司股本的 0.4306%，不是失信联合惩戒对象。

提名王贻明先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五
次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏朱宝先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五

公告编号：2023-153

次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王宁先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五次
临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

王贻明先生，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，
教授。先后主持或参与《深部金属矿资源保障与开采战略研究》等 3 项国家自然科学基金委员会科研项目，获得国家级科技进步二等奖 1 项、省部级科技进步一等奖和二等奖
5 项，发表多篇学术著作和论文，取得 4 项发明专利。1992 年 7 至 2005 年 9 月，任马
鞍山矿山研究院采矿所工程师、高级工程师；2005 年 9 月至 2008 年 11 月，于中南大
学资源安全工程学院学习；2008 年 11 月至今，任北京科技大学土木与资源工程学院教授。

魏朱宝先生，1965 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授。
合肥学院会计教学团队和会计特色专业负责人，主持或参与多项省级教研、科研课题，发表学术论文近 50 篇，主编省规划与一流教材多部，多次获得教学成果奖，其中国家
级二等奖 1 项，省级特等奖 2 项。1985 年 7 月至 2006 年 1 月，在铜陵学院从事教学
科研工作；2006 年 1 月至 2019 年 9 月，历任合肥学院教务处长、国际教育学院院长；
2019 年 9 月至今，任合肥学院会计学教授；2021 年 11 月至今，任中盐安徽红四方肥业
股份有限公司独立董事。

王宁先生，1960 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，行政法
专业律师、保险金融专业律师。1983 年 8 月至 2009 年 12 月，历任六安市律师事务所
主任、六安市人民政府……
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