公告日期：2023-12-11

公告编号：2023-148

证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会战略

委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 12 月 8 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》，议案表
决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规
划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司公司章程》等有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司
长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成


公告编号：2023-148

第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少有一名独立董事。

第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持
委员会工作。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。

第七条 证券部为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络、会议组织
及战略委员会决策前的各项准备工作。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第十条 证券部负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方
面的资料：

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资

公告编号：2023-148

本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由证券部进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；

（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行投资，须将协议、合同、章程及可行性报告以及洽谈情况上报证券部；

（四）由证券部进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条 战略委员会根据证券部的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果
提交董事会，同时反馈给证券部。

第五章 议事规则

第十二条 战略委员会应于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员
主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董……
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