公告日期：2023-12-08

证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会议事

规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 12 月 8 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会议事规则>的议案》，议案表决结果：同
意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本规则。

第二条 公司董事会由 9 名董事组成（包括 3 名独立董事），设董事长 1 名。
董事会对股东大会负责。

第三条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议
议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工作。

第二章 董事会的议事范围

第四条 凡下列事项，须经董事会讨论并做出决议，待提请公司股东大会讨
论通过并做出决议后方可实施：

（一）公司经营方针。

（二）公司发生的交易达到下列标准之一的：

1、交易涉及的资产总额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的50%以上，且超过1500万；

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

（三）公司与关联方发生的关联交易（公司提供担保除外）金额在 3000 万
元以上，且占公司最近一期经审计总资产 5%以上的关联交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易。

（四）选举和更换非由职工代表担任的董事，有关董事、监事的报酬事项。
（五）公司董事会工作报告。

（六）公司年度财务预算方案、决算方案。

（七）公司利润分配方案和弥补亏损方案。

（八）公司增加或者减少注册资本方案。

（九）发行债券或其他证券及上市方案。

（十）公司合并、分立、解散、清算和资产重组方案。

（十一）修改公司章程方案。


（十二）公司聘用、解聘会计师事务所方案。

（十三）审议《公司章程》第三十九条规定的担保事项。

（十四）审议《公司章程》第四十条规定的对外提供财务资助事项。

（十五）股权激励计划。

（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由董事会决定的其他事项。

第五条 凡下列事项，经董事会讨论并做出决议后即可实施：

（一）公司战略和发展规划、年度经营计划。

（二）公司发生的交易达到下列标准之一的：

1、交易涉及的资产总额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上，且超过 1000 万；

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

上述交易，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。

（三）除需提交公司股东大会作出决议的关联交易外，公司与关联自然人发生的交易金额在 50 万元以上的关联交易（公司提供担保除外），或者公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（公司提供担保除外）。

董事会授权总经理……
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