公告日期：2023-12-08

证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程（草案）

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 12 月 8 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程（草案）>（北交所上市后适用）的议案》，议
案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司于 2023 年 12 月 8 日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过《修订
<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程（草案）>（北交所上市后
适用）的议案》，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程

（草案）（北交所上市后适用）

第一章 总 则

第一条 第一条为维护铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司(以下
简称“公司或本公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《中国共产党章程》和其他有关法律、法规、规范性文件的规
定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司
是以铜陵中都矿山建设有限责任公司全体股东作为发起人、由铜陵中都矿山建设有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。公司在铜陵市市场监督管理局注册登记，依法取得营业执照，统一社会信用代码为913407007389012275。

第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A股）【】万股，并于【】年【】月【】日在北京证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

英文名称：Tongguan Mines Construction Co., Ltd of Tongling Nonferrous
Metals Group

第五条 公司住所：安徽省铜陵市铜官区栖凤路 3058 号

邮政编码：244000

第六条 公司注册资本为人民币【】万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司的全部资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理和其他高级管理人
员，本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、安全总监、总工程师。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨是：坚持国际国内两个市场同步发展，以矿山工
程建设和采矿运营管理为主业，不断提高技术和管理水平，实现高质量发展，成为世界一流矿山开发服务企业，为企业、股东、社会创造价值。

第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：矿山工程施工总承包
壹级，承包境外矿山工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，矿山采选设备制造、修理，非标准零部件制造，机械设备及工程材料销售，机械设备租赁，普通货运，自营和代理各类商品和技术进出口业务(国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外)，矿业管理、为矿山企业提供采矿委托管理服务，隧道、公路、桥梁施工，矿山工程施工技术服……
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