公告日期：2022-06-09

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
公开转让说明书

天风证券

二〇二二年四月


声 明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。


重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：
一、重大风险或事项

重要风险或 重要风险或事项简要描述

事项名称

公司主营业务为矿山工程建设与采矿运营管理，下游行业为矿山开发企业，与国民
宏观经济周 经济环境关系较为密切。公司业务对国民经济运行状况、国家固定资产投资，特别期变化的风 对矿山开发等行业的投资及相关投入存在一定的依赖性。受新冠肺炎疫情的影响，
险 全球宏观经济环境短期内波动风险加大，若未来全球宏观经济持续走弱，而公司未
能对此进行预判并及时调整发展战略，则公司未来的经营业绩存在下滑风险。

目前，公司所处矿山开发服务行业呈现出竞争主体大小不一，从业企业水平参差不
齐的现象。在小型矿山建设与开发领域，由于业主对服务商的资质、技术水平、装
备水平及资金规模要求较低，存在竞争无序的现状。在大中型矿山建设与开发领
域，由于开发周期较长、施工难度较大，对安全、环保、生态要求较高，因此业主
对矿山开发服务企业的行业资质、技术水平、人员素质、管理能力、装备水平、行
市场竞争加 业经验的要求较高。公司主要业务集中在大中型矿山开发领域，目前参与大中型矿剧的风险 山建设与开发主要是少数规模较大的服务商，但公司在资产规模、资本实力等方面
与竞争对手仍存在一定的差距，并且随着矿山开发外包趋势加强，更多的竞争者进
入市场，公司面临市场竞争加剧的风险。未来，伴随着市场竞争的进一步加剧，将
对公司的业务开拓产生一定的影响，如公司未能充分发挥在行业中已有的竞争优势
以巩固目前的市场份额，或公司无法有效提升自身竞争实力而获得新的市场份额，
则可能会出现客户流失、营业收入下滑，进而导致市场份额和盈利能力下降的风
险。

新冠肺炎疫 自新冠肺炎疫情在全球爆发以来，公司工程项目开工、物流运输、人员出入境等方情对公司经 面受到一定的影响。目前国内疫情已经得到有效控制，工程项目已进入正常经营状营业绩影响 态。截至目前，虽然公司国外项目受新冠肺炎疫情影响有限，但国外疫情发展趋势
的风险 仍存在不确定性，若国际疫情持续恶化，长时间难以得到有效控制，可能会在短期
内对公司国外项目的施工进度产生一定的不利影响。

公司所属矿山开发服务行业存在固有的高危性。在地下作业环境中，因工程地质及
水文地质条件复杂，施工作业存在岩爆、冒顶片帮、透水等自然灾害的潜在威胁，
安全风险相对较高。地下工程施工存在的固有风险可能会导致人身伤害及生命损
地下工程施 失、业务中断、财产及设备损坏、污染及环境损害等方面的事故。公司可能因相关工固有的安 事故而承担民事赔偿或受到刑事处罚，从而造成信誉损害或经济损失。公司通过合全生产风险 同中的责任限制、客户和分包商的补偿保证及保险等措施来规避和控制可能蒙受相
关损失的风险。但公司不能保证上述措施能完全有效避免生产经营中存在的固有风
险或全部弥补由此造成的相关损失。此外，出现任何此类风险时若公司不能……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。