公告日期：2024-05-16

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-045

苏州卓兆点胶股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：副董事长陆永华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数
65,686,963 股，占公司有表决权股份总数的 80.0307%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
6,866,173 股，占公司有表决权股份总数的 8.3655%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况


2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行 应尽的职责。结合 2023 年度的主要工作情况，董事会拟定《2023 年度董事会
工作报告》。报告对 2023 年工作进行了总结，并提出了 2024 年的工作重点及设
想。
2.议案表决结果：

同意股数 65,634,305 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9198%；
反对股数 52,658 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0802%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司独立董事 2023 年述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《独立董事工作制度》相关规定，公司独立董事将 2023
年工作情况进行总结、编制并向董事会进行了述职汇报，详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告（詹晔）》（公告编号：2024-034）、《独立董事 2023 年度述 职报告（刘颖颖）》（公告编号：2024-033）。
2.议案表决结果：

同意股数 65,634,305 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9198%；
反对股数 52,658 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0802%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据北京证券交易所的相关要求，公司结合 2023 年度实际经营情况，编制
了公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。详见公司于 2024 年 4 月
26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度 报告》（公告编号：2024-023）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）。2.议案表决结果：

同意股数 65,634,305 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9198%；
反对股数 52,658 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0802%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

2023 年，公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司审计机构，
对公司财务报表进行了审计，现已出具编号为（信会师报字[2024]第 ZB10638
号）的审计报告。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披
露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-025）。2.议案表决结果：

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