公告日期:2024-04-26
证券代码:873726 证券简称:卓兆点胶 公告编号:2024-027
苏州卓兆点胶股份有限公司
第一届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:苏州卓兆点胶股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席马超
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容:
根据北京证券交易所的相关要求,公司结合 2023 年度实际经营情况,编制
了公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。详见公司于 2024 年 4 月
26 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2023 年年度
报告》(公告编号:2024-023)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-024)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容:
2023 年,公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司审计机构,对公司财务报表进行了审计,现已出具编号为(信会师报字[2024]第 ZB10638
号)的审计报告。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露
平台(www.bse.cn)披露的《2023 年度审计报告》(公告编号:2024-025)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,结合 2023 年度的主要经营情况,公司拟定了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定,并结合主要经营情况,制定了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(信会师报字[2024]
第 ZB10638 号),截止 2023 年 12 月 31 日,公司 2023 年度合并报表归属于母公
司的未分配利润为 95,321,836.57 元,母公司未分配利润为 92,311,084.75 元。本公司 2023 年度分配方案为:公司目前总股本为 82,077,246 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.80 元(含税),本次权益分派共预计派发现金红利 55,812,527.28 元。详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-037)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》
1.议案内容:
根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号-募集资金管理》等法
律法规规范性文件的有关规定,公司董事会对募集资金使用情况进行了专项核查,出具了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见公司于
2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的
《2023 年度募集资金存……
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