公告日期：2024-04-02

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-017
苏州卓兆点胶股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称“甲方”、“公司”）基于公司战略布局和业务发展需要，拟与苏州卓旭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“乙方”）在江苏省苏州市设立控股子公司苏州卓旭新能源科技有限公司（暂定名）（以下简称“控股子公司”、“标的公司”、“合资公司”）。注册地址拟为苏
州高新区五台山路 189 号 6 幢 3 楼，注册资本为人民币 500 万元，甲投资方以货
币方式认缴出资 467 万元，占注册资本 93.40%；乙投资方以货币方式认缴出资33 万元，占注册资本 6.60%。

控股子公司经营范围拟为研发、生产、销售、租赁：光伏设备、新能源设备、机械电气设备及其配件，并提供相关技术服务；流体控制部件、设备的设计与研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

控股子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以当地市场监督管理部门最终核定为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。


根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）决策与审议程序

2024 年 4 月 2 日，公司召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过《对
外投资设立控股子公司的议案》，表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

2024 年 4 月 2 日，公司召开独立董事 2024 年第一次专门会议，审议通过《对
外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，表决结果：同意票数 2 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的规定，本议案未达到提交股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资成立控股子公司尚需向当地工商管理部门申请登记注册。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：苏州卓旭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

住所：苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 11 幢


注册地址：苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 11 幢

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2024 年 3 月 19 日

实际控制人：陆永华

主营业务：一般项目：企业管理咨询；企业管理；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

注册资本：33 万元

实缴资本：0 元

关联关系：执行事务合伙人是甲方实控人、董事

财务状况：

苏州卓旭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为新设企业。

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况

名称：苏州卓旭新能源科技有限公司

注册地址：苏州高新区五台山路 189 号 6 幢 3 楼

经营范围：研发、生产、销售、租赁：光伏设备、新能源设备、机械电气设备及其配件，并提供相关技术服务；流体控制部件、设备的设计与研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金 出资比例或持
投资人名称 出资方式 认缴/实缴

额 股比例

苏州卓兆点胶

467 万元……
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