公告日期：2023-11-13

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-139



苏州卓兆点胶股份有限公司



回购股份方案公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况



苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 13 日召开了第一

届董事会第二十二次会议、第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于<回购股份方案>的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于√实施股权激励 □实施员工持股计划 □注销并减少注册资本

□转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。

基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，结合公司经营情况、财务状况及资金情况，为维护公司市场形象，增强投资者信心，推进股票价值回归，实现与公司内在价值相匹配，提升公司股票长期投资价值，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励。

三、 回购方式



本次回购方式为竞价方式回购。

四、 回购价格、定价原则及合理性



为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过26.00元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。



公司董事会审议通过回购股份方案前17个交易日（不含停牌日）交易均价为22.52

元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。（截至本次董事会召开之日，公司上市尚未满30个交易日）



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自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。



调整公式为：P＝（P0 ﹣V * Q/Q0 ）/（1+n）



其中：P0 为调整前的回购每股股份的价格上限；V为每股的派息额；Q为扣除已回购股份数的公司股份总额；Q0为回购前公司原股份总额；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）；P为调整后的回购每股股份的价格上限。

五、 拟回购数量、资金总额及资金来源



本次拟回购资金总额不少于 8,845,694.93 元，不超过 17,691,389.86 元，同时根

据拟回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为 340,220 股-680,438 股，占公司目前总股本的比例为 0.4145%-0.8290%，资金来源为自有资金。具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。



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自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整剩余应回购股份数量。

六、 回购实施期限

（一） 本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超

过3个月



1.如果在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；



2.如果在回购期限内，公司股东大会决定终止实施回购事宜，则回购期限自股东大

会决议生效之日起提前届满。

（二） 公司在下列期间不得实施回购：



1. 定期报告、业绩预告或者业绩快报披露前10个交易日内；



2. 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；



3. 北京证券交易所规定的其他情形。

（三） 回购实施期限内，公司将加强对回购交易指令的管理，做好保密工作，严格控制知情人范围，合理发出回购交易指令。

七、 预计回购完成后公司股本及股权结构的变动情况



根据拟回购股份数量区间及用途，如本次回购达到数量上限，公司股权结构变动情况为：



回购实施前 回购完成后



类别



数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）



1.有限售条件股份 70,448,520 85.8320% 70,448,520 85.8320%



2.无限售条件股份



11,628,72……
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