公告日期：2024-05-16

证券代码：873722 证券简称：良淋科技 主办券商：民生证券
杭州良淋电子科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：汤红富
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 公告(公告编号:2024-021),本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数33,579,173 股，占公司有表决权股份总数的 69.2355%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人, 监事张磊、程卫清因工作原因缺席；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会对公司 2023 年度经营发展情况进行汇报，并对公司 2024 年度的工作做出规划。2.议案表决结果：

同意股数 33,579,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

无需回避表决
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会对公司 2023 年度工作情况进行汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 33,579,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

无需回避表决
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容：

公司根据企业战略规划及业务发展需要，特聘请中汇会计师事务所（特殊普
通合伙）对公司 2023 年度的财务状况、经营成果及现金流量进行审计并出具了无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：

同意股数 33,579,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

无需回避表决
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，公司根据 2023 年度的经营情况和财务状况，编制了 2024 年度财务预算报告并予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 33,579,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

无需回避表决
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 》
1.议案内容：

根据公司实际情况，从公司长远发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定2023 年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 33,579,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：


无需回避表决
（六）审议通过《关于公司 2023 年度报告和年度报告摘要的议案 》
1.议案内容：

内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州良淋电子科技股份……
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