公告日期:2024-04-25
公告编号:2024-015
证券代码:873722 证券简称:良淋科技 主办券商:民生证券
杭州良淋电子科技股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为杭州良淋电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,丁茂国、李革在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 独立董事的基本情况
丁茂国,男,汉族,1981 年生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江工业
大学财务管理专业,本科学历。2004 年 7 月至 2006 年 11 月,担任江天惠会计
师事务有限公司审计助理;2006 年 12 月至 2009 年 8 月,担任浙江东方会计师
事务有限公司审计项目经理;2009 年 9 月至 2012 年 12 月,担任中汇会计师事
务有限公司审计经理;2013 年 1 月至 2013 年 7 月,浙江松川仪表科技股份有限
公司财务总监;2013 年 8 月至 2014 年 2 月,担任宁波江宸自动化装备有限公司
财务总监;2014 年 3 月至 2015 年 7 月,担任佐力科创小额贷款股份有限公司董
事、财务总监;2015 年 8 月至 2018 年 8 月,担任万通智控科技股份有限公司董
秘、财务总监;2018 年 10 月至 2021 年 4 月,担任浙江亿田智能厨电股份有限
公司董秘、财务总监;2021 年 1 月-至今,担任杭州良淋电子科技股份有限公司独立董事;2021年5月-至今,担任杭州山科智能科技股份有限公司独立董事2022
年 4 月-2023 年 10 月,担任杭州广科安德生物科技有限公司财务总监;2022 年
4 月-至今,担任浙江睿高新材料股份有限公司独立董事;2023 年 6 月-至今担任杭州麦乐克科技股份有限公司独立董事;2023 年 11 月-至今,担任杭州云科泰
公告编号:2024-015
会计师事务所(普通合伙)副总经理。
李革,男,1958 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生
学历。曾任新疆农业大学教师;现任浙江理工大学教授、良淋科技董事。
二、 会议出席情况
2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事丁茂国、
李革会议出席情况如下:
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情
数
况
丁茂国 4 4 0 0 否 2
李革 4 4 0 0 否 2
三、 发表独立意……
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