公告日期：2024-04-25

证券代码：873722 证券简称：良淋科技 主办券商：民生证券
杭州良淋电子科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以电话及书面方式发出
5.会议主持人：杨平
6.召开情况合法合规性说明：

此次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会对公司 2023 年度工作情况进行汇报。


2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容：

公司根据企业战略规划及业务发展需要，特聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务状况、经营成果及现金流量进行审计并出具了无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，公司根据 2023 年度的经营情况和财务状况，编制了 2023 年度财务预算报告并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 》
1.议案内容：

根据公司实际情况，从公司长远发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定2023 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度报告和年度报告摘要的议案 》
1.议案内容：

内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）及《杭州良淋电子科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 》
1.议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的审计
机构，聘期为一年。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份
转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-016)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的议
案 》
1.议案内容：


具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司预计 2024 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的公告》(公告编号：2024-019)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案 》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。