公告日期:2024-01-25
公告编号:2024-007
证券代码:873722 证券简称:良淋科技 主办券商:民生证券
杭州良淋电子科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:汤红富先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会通知已于2024年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 公告(公告编号:2024-003),本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数3,354.4173 万股,占公司有表决权股份总数的 69.16%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2024-007
3.公司董事会秘书列席会议;
公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名程卫清担任公司监事的议案》
1.议案内容:
公司原监事朱力伟先生、何智斌先生申请辞去公司监事会监事职务,导致公司监事人数不足三人,公司为保证公司监事会工作的正常运转,提名程卫清先生为公司监事,任期自股东大会通过相关议案起至第三届监事会任期届满为止。具体内容请详见公司于2024年1月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《监事任命公告》(2024-004)。
2.议案表决结果:
同意股数 3,354.4173 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
无需回避表决。
(二)审议通过《关于提名张磊担任公司监事的议案》
1.议案内容:
公司原监事朱力伟先生、何智斌先生申请辞去公司监事会监事职务,导致公司监事人数不足三人,为保证公司监事会工作的正常运转,提名张磊先生为公司监事,任期自股东大会通过相关议案起至第三届监事会任期届满为止。具体内容
请详见公司于 2024 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的《监事任命公告》(2024-004)。
2.议案表决结果:
同意股数 3,354.4173 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号:2024-007
3.回避表决情况:
无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
程卫清 监事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一 审议通过
25 日 次临时股东大会
张磊 监事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一 审议通过
25 日 次临时股东大会
四、备查文件目录
《杭州良淋电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
杭州良淋电子……
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