公告日期：2024-01-10

公告编号：2024-004

证券代码：873722 证券简称：良淋科技 主办券商：民生证券
杭州良淋电子科技股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024年 1 月 9 日审议并通过。

提名程卫清先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满止，本次任免尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,000 股，占公司股本的 0.0144%，不是失信联合惩戒对象。

提名张磊先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满止，本次任免尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.1443%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因朱力伟先生、何智斌先生辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此，公司监事会特提名程卫清、张磊为公司监事。
（三）新任董监高人员履历

程卫清，男，1977 年 6 月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2003
年 3 月至 2015 年 11 月，任广州海鸥卫浴用品股份有限公司生产主任；2016 年 10 月至
2020 年 8 月，任上饶市达淋新材料有限公司总经理助理；2020 年 8 月至今，任杭州良
淋电子科技股份有限公司行政部经理。

张磊，男，1992 年 1 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年

公告编号：2024-004

9 月至 2018 年 2 月，任中国南方航空杭州营业部航线专员职务；2018 年 3 月至今，任
杭州卓栎信息技术有限公司总经理；2022 年 11 月至今，任杭州新局贸易有限公司总经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，朱力伟先生、何智斌先生辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司 2024 年第一次临时股东大会相关议案审议通过前，朱力伟先生、何智斌先生仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行相应职责。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常的任命，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。
三、备查文件

《杭州良淋电子科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

杭州良淋电子科技股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 10 日

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