公告日期:2023-05-16
证券代码:873722 证券简称:良淋科技 主办券商:民生证券
杭州良淋电子科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:汤红富
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会通知已于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 公告(公告编号:2023-016),本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数28,160,988 股,占公司有表决权股份总数的 58.06%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会对公司 2022 年度经营发展情况进行汇报,并对公司 2023 年度的工作做出规划。2.议案表决结果:
同意股数 28,160,988 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
无需回避表决
(二)审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定,由监事会主席代表监事会对公司 2022 年度工作情况进行汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 28,160,988 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
无需回避表决
(三)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据企业战略规划及业务发展需要,特聘请中汇会计师事务所(特殊普
通合伙)对公司 2022 年度的财务状况、经营成果及现金流量进行审计并出具了无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果:
同意股数 28,160,988 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
无需回避表决
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据相关法律法规和公司章程的规定,公司根据 2022 年度的经营情况和财务状况,编制了 2023 年度财务预算报告并予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 28,160,988 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
无需回避表决
(五)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据公司实际情况,从公司长远发展和股东利益等综合因素考虑,公司拟定2022 年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数 28,160,988 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
无需回避表决
(六)审议通过《关于公司 2022 年度报告和年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023……
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