公告日期:2023-04-25
证券代码:873722 证券简称:良淋科技 主办券商:民生证券
杭州良淋电子科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 16 日上午 10:00 点。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873722 良淋科技 2023 年 5 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请上海市广发律师事务所为见证律师。
(七)会议地点
杭州良淋电子科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案 》
公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会对公司 2022 年度经营发展情况进行汇报,并对公司 2023 年度的工作做出规划。(二)审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案 》
公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定,由监事会主席代表监事会对公司 2022 年度工作情况进行汇报。
(三)审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 》
公司根据企业战略规划及业务发展需要,特聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度的财务状况、经营成果及现金流量进行审计并出具了无保留意见的审计报告。
(四)审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案 》
根据相关法律法规和公司章程的规定,公司根据 2022 年度的经营情况和财务状况,编制了 2023 年度财务预算报告并予以汇报。
(五)审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案 》
根据公司实际情况,从公司长远发展和股东利益等综合因素考虑,公司拟定2022 年度暂不进行利润分配。
(六)审议《关于公司 2022 年度报告和年度报告摘要的议案 》
内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-009)及《杭州良淋电子科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-010)。
(七)审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案 》
公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度的审计
机构,聘期为一年。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份
转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-012)。
(八)审议《关于公司 2023 年度日常关联交易计划的议案 》
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司关于预计 2023年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-013)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为汤红富、黄志娟。(九)审议《关于预计 2023 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的议案 》
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.c……
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