公告日期:2023-04-25
证券代码:873722 证券简称:良淋科技 主办券商:民生证券
杭州良淋电子科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 13 日 以书面及通讯方式发出
5.会议主持人:杨平
6.召开情况合法合规性说明:
此次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案 》
1.议案内容:
公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定,由监事会主席代表监事会对公司 2022 年度工作情况进行汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容:
公司根据企业战略规划及业务发展需要,特聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度的财务状况、经营成果及现金流量进行审计并出具了无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容:
根据相关法律法规和公司章程的规定,公司根据 2022 年度的经营情况和财务状况,编制了 2023 年度财务预算报告并予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案 》
1.议案内容:
根据公司实际情况,从公司长远发展和股东利益等综合因素考虑,公司拟定2022 年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度报告和年度报告摘要的议案 》
1.议案内容:
内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-009)及《杭州良淋电子科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-010)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度的审计
机构,聘期为一年。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份
转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-012)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易计划的议案 》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司关于预计 2023年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-013)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
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