公告日期:2022-09-13
公告编号:2022-031
证券代码:873722 证券简称:良淋科技 主办券商:民生证券
杭州良淋电子科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:汤红富先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会通知已于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 公告(公告编号:2022-028),本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数
25,479,888 股,占公司有表决权股份总数的 52.5359%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
公告编号:2022-031
2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事朱力伟、何智斌因工作原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司住所并修改公司章程的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《证券法》等相关规定,
公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在
全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2022-029)。
2.议案表决结果:
同意股数 25,479,888 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
无需回避表决
(一)审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《证券法》等相关规定,
公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在
全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2022-029)。
2.议案表决结果:
同意股数 25,479,888 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
公告编号:2022-031
无需回避表决
三、备查文件目录
《杭州良淋电子科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》
杭州良淋电子科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 13 日
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