公告日期:2024-04-19
公告编号:2024-003
证券代码:873716 证券简称:精鸿益 主办券商:国融证券
重庆精鸿益科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 1 日 以书面方式发出
5.会议主持人:黄发艺
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集与召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,监事会编制了 2023 年度的监事会工作报告。监事会主席对公司 2023 年度监事会工作情况等做了汇报。
公告编号:2024-003
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,审议《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年年度报告》议案
1.议案内容:
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司 2023 年财务数据进行审计,并出具 2023 年年度报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
根据公司工作需要,为进一步加强公司规范化运行工作,拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计的会计师事务所。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2024-003
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容:
从公司实际情况考虑,公司 2023 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
1.议案内容:
根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》(股转系统办发〔2021〕116 号)及相关安排,我公司就 2023 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项自查,并出具了的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》,提交各方审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容:
公司就 2023 年第一次定向发行股票的募集资金存放与使用情况进行了汇总,并形成《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,提交各方审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
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