公告日期：2023-05-29

公告编号：2023-045

证券代码：873716 证券简称：精鸿益 主办券商：国融证券
重庆精鸿益科技股份有限公司承诺管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2023 年 5 月 25 日召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过《关
于制定<承诺管理制度>》的议案。议案表决结果：同意 5 票;反对 0 票；弃权 0
票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

重庆精鸿益科技股份有限公司

承诺管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强重庆精鸿益科技股份有限公司（以下简称“公司”）控制股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关联方、收购人等（以下简称“承诺相关方”）及公司承诺管理，规范公司及承诺相关方履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司重大资产重组管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律和规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 承诺指公司及相关信息披露义务人就重要事项向公众或者监管部门所作的保证和相关解决措施。

第二章 承诺管理


公告编号：2023-045

第三条 公司及承诺相关方在公司重要事项以及公司治理专项活动等过程中若公开作出的各项承诺，承诺内容应具体、履行时限应明确。公司应进行充分的信息披露。

第四条 公开承诺应当包括以下内容：

（一）承诺的具体事项；

（二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履约时的责任；

（三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函）、主要条款、担保责任等（如有）；

（四）违约责任和声明；

（五）中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司要求的其他 内容。

第五条 公司实施重大资产重组，相关当事人作出公开承诺事项的，应 当
同时提出未能履行承诺时的约束措施并披露。

第六条 公司在收购中，收购人做出公开承诺事项的，应同时提出所承诺事项未能履行时的约束措施，并公开披露。在收购人公告被收购公司收购报告书至收购完成后 12 个月内，财务顾问应当持续督导收购人切实履行承诺或者相关约定。收购人收购公司成为新的实际控制人时，如原控股股东及实际控制人及其一致行动人承诺的相关事项未履行完毕，相关承诺义务应当在转让前予以解决或由收购人予以承接，相关事项应在收购报告书中明确披露。

第七条 承诺人做出承诺后，应当诚实守信，严格按照承诺内容履行承诺，不得无故变更承诺内容或者不履行承诺。当承诺履行条件即将达到或者已经达到时，承诺人应当及时通知公司，并履行承诺和信息披露义务。

第八条 承诺事项需要主管部门审批的，公司及承诺相关方应明确披露需要取得的审批，并明确如无法取得审批的补救措施。

第九条 相关承诺确已无法履行或履行承诺将不利于维护公司权益的， 承
诺人应当充分披露原因，并向公司或者其他股东提出用新承诺替代原有承 诺或者提出豁免履行承诺义务。公司应向股东提供便捷投票方式，承诺相关 方及关联方应回避表决。变更方案未经股东大会审议通过且承诺到期的，视 为未履行

公告编号：2023-045

承诺。

第十条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等不可抗拒的客观原因 导
致承诺无法履行或者无法按期履行的，承诺相关方应及时披露相关信息。

第十一条 公司应在定期报告中披露本报告期内发生或持续到本报告期内
已披露的承诺事项及进展情况。如果没有已披露承诺事项，公司亦应予以说明。
第三章 未履行承诺的责任

第十二条 ……
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