公告日期:2022-06-27
证券代码:873716 证券简称:精鸿益 主办券商:国融证券
重庆精鸿益科技股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人:刘新年
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,总经理对 2021 年度的工作进行总
结,并形成总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会对 2021 年度的工作进
行总结,并形成 2021 年年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
以天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2021 年年度审计报告的财务
报表数据为依据,编制了 2021 年年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2021 年审计报告》议案
1.议案内容:
该报告内容详见于2022 年6 月27 日在全国中小企业股份转让系统披露平台
(www.neeq.com.cn)的披露公司《2021 年度审计报告》(公告编号:2022-009)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司 2021 年财务数据进行审计,
并出具 2021 年年度审计报告。现提交各位董事审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容:
根据业务发展需要,重庆精鸿益科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年审计机构。该报告内
容详见于 2022 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统披露平台
(www.neeq.com.cn)的披露公司《续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-011)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2021 年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定,结合股东回报、公司业务发展及经营状况对资金需求等因素的考虑,决定对 2021 年度利润不进行分配。
2.议案表决……
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