公告日期：2022-05-05

重庆精鸿益科技股份有限公司

章 程

二〇二二年二月


目 录


第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围......1
第三章 股 份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......2

第三节 股份转让......3

第四章 股东和股东大会......4

第一节 股 东......4

第二节 股东大会的一般规定......7

第三节 股东大会的召集......9

第四节 股东大会的提案与通知...... 10

第五节 股东大会的召开......11

第六节 股东大会的表决和决议...... 14

第五章 董事会...... 18

第一节 董 事......18

第二节 董事会......20

第六章 经理及其他高级管理人员......24
第七章 监事会...... 26

第一节 监 事......26

第二节 监事会......26

第八章 信息披露......277
第九章 投资者关系管理......289
第十章 财务会计制度、利润分配和审计...... 29

第一节 财务会计制度......29

第二节 内部审计......31

第三节 会计师事务所的聘任......31

第十一章 通知和公告...... 311

第一节 通 知......31

第二节 公 告......32

第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......322

第一节 合并、分立、增资和减资...... 32

第二节 解散和清算......33

第十三章 修改章程......35
第十四章 附 则......355

第一章 总 则

第一条 为维护重庆精鸿益科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的其他有关规定，以及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司采取发起设立方式由重庆精鸿益科技有限公司整体变更设立；在重庆市铜梁区市场监督管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：重庆精鸿益科技股份有限公司。

第四条 公司住所：重庆市铜梁区东城街道办事处龙安路 18 号。

第五条 公司注册资本为人民币 3000 万元。

第六条 公司营业期限为永久。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：严格遵守国家法律、法规，自觉遵守社会公德和商业道德，自主经营，诚实守信，全面规范公司治理，强化内部控制制度，自觉接受政府部门和社会公众的监督，努力提高经济效益，积极承担社会责任，为员工提供良好
的发展平台，为全体股东创造合理的投资回报。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；研发、生产、加工、销售；电脑配件、手机配件、汽车配件、模具、模具配件、五金制品、电子产品、通用机械设备、金属材料（不含稀贵金属）；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)；道路普通货运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，……
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