重庆精鸿益科技股份有限公司主办券商推荐报告
精鸿益资讯
2022-02-16 00:00:00
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公告日期:2022-02-16


国融证券股份有限公司

关于推荐重庆精鸿益科技股份有限公司股份

进入全国中小企业股份转让系统公开转让的推荐报告

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)下发的《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称“《业务规则》”),重庆精鸿益科技股份有限公司(以下简称“精鸿益”、“公司”) 就其股票进入全国中小企业股份转让系统(以下简称“全国股份转让系统”)挂牌事宜经过董事会决议、股东大会批准,并与国融证券股份有限公司(以下简称“国融证券”、“主办券商”)签订了推荐挂牌并持续督导协议。

根据全国股份转让系统公司发布的《全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务规定(试行)》(以下简称“《推荐业务规定》”)、《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引(试行)》(以下简称“《工作指引》”),我公司对公司的业务情况、公司治理情况、公司财务情况、公司合法合规情况等进行了尽职调查,对精鸿益申请股票进入全国股份转让系统挂牌出具本报告。

一、尽职调查情况

重庆精鸿益科技股份有限公司是由重庆精鸿益科技有限公司(以下简称“有
限公司”)整体变更的股份有限公司,并于 2020 年 11 月 3 日在重庆市铜梁区市
场 监 督 管 理 局 依 法 注 册 登 记 , 领 取 了 统 一 社 会 信 用 代 码 为
“91500224MA5UTDX07H”的股份公司《营业执照》。

国融证券成立了推荐精鸿益进入全国中小企业股份转让系统挂牌的项目小组(以下简称“项目小组”),根据全国中小企业股份转让系统公司颁布的《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引(试行)》(以下简称《工作指引》)的要求,于 2021 年 10 月起进驻公司,对公司进行了尽职调查;调查涵盖的期间为自 2019 年 1 月起至《重庆精鸿益科技股份有限公司公开转让说明书》
签署之日。调查范围主要包括:公司最近两年一期财务状况、公司持续经营能力、公司治理及公司合法合规事项等。调查的主要事项包括:公司的基本情况、历史沿革、业务与技术、关联交易、高级管理人员基本情况、对外投资、财务与会计、公司的组织结构、内部控制、业务与发展目标、风险因素及其他重要事项。通过上述尽职调查,项目小组出具了《重庆精鸿益科技股份有限公司尽职调查报告》。
二、挂牌公司符合挂牌条件

(一)公司依法设立且存续满两年

公司前身为重庆精鸿益科技有限公司,有限公司成立于 2017 年 9 月 5 日。
2020 年 10 月 14 日,重庆天华会计师事务所有限公司出具了重天会所审
[2020]515 号《审计报告》:有限公司截至 2020 年 8 月 31 日经审计的净资产为
30,747,550.75 元。

2020 年 10 月 16 日,有限公司召开股东会,全体股东一致通过并决议:以
2020 年 8 月 31 日为基准日,以有限公司全体股东作为发起人,将有限公司依法
整体变更为股份有限公司,各发起人以其持有有限公司截至 2020 年 8 月 31 日经
审计的净资产 30,747,550.75 元按 1.537:1 的比例折股,其中 2000.00 万元计入股
本,扣除折股后的净资产余额人民币 10,747,550.75 元计入股份公司资本公积。
2020 年 10 月 15 日,重庆天华资产评估房地产土地估价有限公司出具《重
庆精鸿益科技有限公司拟进行股份制改造涉及股东全部权益价值项目资产评估报告》(重天华评报字[2020]第 116 号),重庆精鸿益科技有限公司的股东全部
权益评估价值为 5,281.87 万元,增值额 2,207.11 万元,增值率 71.78%。

2020 年 10 月 19 日,重庆天华会计师事务所有限公司出具《重庆精鸿益科
技股份有限公司验资报告》(重天会所验字[2020])第 030 号),经审验:截至
2020 年 8 月 31 日,贵公司(筹)已收到全体股东以其拥有的重庆精鸿益科技股
份有限公司净资产折合的股本 20,000,000.00 元。

2020 年 10 月 18 日,有限公司全体股东作为发起人签署了《发起人协议》。

2020 年 10 月 18 日,公司召开创立大会暨第一次临时股东大会,审议通过
了有限公司整体变更设立股份公司的相关议案,并作出了股东大会决议。

2020 年 11 月 3 日,公司完成了本次整体变更设立股份有限公司的工商变更
登记,并取得了取得统一社会信用代码为“91500224MA5UTDX07H”的股份公司《营业执照》,股份公司成立时,注册资本为 2,000.00 万元。

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