公告日期：2024-05-16

证券代码：873712 证券简称：金则利 主办券商：财信证券
衡阳市金则利特种合金股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：湖南省衡阳市高新技术产业开发区白沙片区长塘路 2 号衡阳市金则利特种合金股份有限公司综合楼 7 楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钟长林
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数19,515,442 股，占公司有表决权股份总数的 79.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会就 2023 年工作情况编写了《2023 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,515,442 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会就 2023 年工作情况编制了《2023 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,515,442 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（天职业字[2024]12848 号），公司编制了《2023 年年度财务决算报告》，对公司 2023 年度财务状况、现金流量、经营业绩等情况进行报告。
2.议案表决结果：


普通股同意股数 19,515,442 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据以往年度的经营状况，考虑市场和业务拓展计划，在充分考虑资产状况、经营能力以及成本费用的基础上，结合行业状况及发展前景，以经审计的2023 年年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径编制了 2024 年年度的财务预算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,515,442 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
（五）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》1.议案内容：

公司就 2023 年的工作情况拟定了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告
摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,515,442 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（六）审议通过《关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
1.议案内容：

公司针对新三板挂牌同时定向发行募集资金……
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