公告日期：2024-04-25

证券代码：873712 证券简称：金则利 主办券商：财信证券
衡阳市金则利特种合金股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873712 金则利 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请湖南启元律师事务所作为见证律师。
（七）会议地点

湖南省衡阳市高新技术产业开发区白沙片区长塘路 2 号衡阳市金则利特种合金股份有限公司综合楼 7 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

公司董事会就 2023 年工作情况编写了《2023 年年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

公司监事会就 2023 年工作情况编制了《2023 年年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（天职业字[2024]12848 号），公司编制了《2023 年年度财务决算报告》，对公司 2023 年度财务状况、现金流量、经营业绩等情况进行报告。
（四）审议《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

公司根据以往年度的经营状况，考虑市场和业务拓展计划，在充分考虑资产状况、经营能力以及成本费用的基础上，结合行业状况及发展前景，以经审计的2023 年年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径编制了 2024 年年度的财务预
算。
（五）审议《关于公司<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》
公司就 2023 年的工作情况拟定了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告
摘要》。
（六）审议《关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司针对新三板挂牌同时定向发行募集资金 2023 年度的存放及使用情况编写了《2023 年年度募集资金存放与实际使用专项报告》。
（七）审议《关于续聘 2024 年审计机构的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所。在公司 2023 年年度审计工作中，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了相关审计工作。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构，聘任期限一年。
（八）审议《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

鉴于公司未来发展需要，公司 2023 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
（九）审议《关于公司 2023 年年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事依照《公司法》《公司章程》《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等规定，结合 2023 年工作情况，形成了《2023年年度独立董事述职报告》。
（十）审议《关于公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬确定及 2024 年度薪酬
预案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，综合考虑公司的生产经营规模、公司效益，……
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