公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-006

证券代码：873701 证券简称：山本光电 主办券商：国投证券
深圳市山本光电股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 15：00-16：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-006

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873701 山本光电 2024 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京金诚同达（深圳）律师事务所的律师见证。
（七）会议地点

广东省深圳市光明区公明上村石观工业园第 12 栋 2 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据 2023 年度经营情况，公司编制了 2023 年年度报告及摘要。具体内容
详 见 公 司 于 2024 年 4 月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系
统 官 网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市山本光电股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《深圳市山本光电股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会在 2023 年度严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责。
（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据公司 2023 年度监事会工作情况，作出《2023 年度监事会
工作报告》。


公告编号：2024-006

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据经审计的 2023 年度财务数据作出《2023 年度财务决算报告》，真
实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营结果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司2023年度的财务状况和2023年度的经营结果和现金流量。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据2023年审计报告并结合公司实际经营结果以及2024年度发展战略和计划，编制了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

为应对未来经济发展的不确定性，增强公司抗风险能力，支持公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，提议 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于使用闲置自有资金购买结构性存款……
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