公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-011

证券代码：873701 证券简称：山本光电 主办券商：安信证券
深圳市山本光电股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：广东省深圳市光明区公明上村石观工业园第 12 栋 2 楼
会 议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面及通讯方式
方式发出

5.会议主持人：周晓斌先生

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系

公告编号：2023-011

统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，董事会对《关于公司 2023 年半年度报
告的议案》进行审议。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《深圳市山本光电股份有限公司 2023年半年度报告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于募集资金专用账户余额转出及申请注销募集资金专用账户
的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》第十九条规定：挂牌公司按照《公众公司办法》第四十七条规定发行股票，募集资金余额（含利息收入）低于募集资金总额 10%且不超过 100 万元的，可以
从专户转出。截至 2023 年 8 月 21 日，公司募集资金专用账户余额为 2,183.05 元，
现申请从募集资金专用账户转入公司基本户，并申请注销募集资金专用账户。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市山本光电股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

深圳市山本光电股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日

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