公告日期:2023-04-20
公告编号:2023-007
证券代码:873701 证券简称:山本光电 主办券商:安信证券
深圳市山本光电股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:广东省深圳市光明区公明上村石观工业园第 12 栋 2 楼会议室3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 7 日 以书面及通讯方式发出
5.会议主持人:王红梅女士
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据 2022 年度经营情况,公司编制了 2022 年年度报告及摘要。具体内容
详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市山本光电股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-002)及《深圳市山本光电股份有限公司 2022 年年度报告摘
公告编号:2023-007
要》(公告编号:2023-003)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司监事会根据公司 2022 年度监事会工作情况,作出《2022 年度监事会
工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据经审计的 2022 年度财务数据作出《2022 年度财务决算报告》,真
实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营结果和现金流量等有关信息,在所有重大方面公允地反映了本公司2022年度的财务状况和2022年度的经营结果和现金流量。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据 2022 年审计报告并结合公司实际经营结果以及 2023 年度发展战略和计
划,编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2023-007
本议案不涉及关联交易,无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度经审计财务报告的议案》
1.议案内容:
公司审计机构上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年出具了审计报告,审计意见为:无保留意见。公司确认并同意报出所述经审计的财务报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构,对公司 2023 年财务报告进行年度审计。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2022……
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