公告日期：2022-11-29

公告编号：2022-031

证券代码：873701 证券简称：山本光电 主办券商：安信证券
深圳市山本光电股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等 法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 15 日 15:00-16:00。


公告编号：2022-031

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873701 山本光电 2022 年 12 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市光明区公明街道上村石观工业园 12 栋 2 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

因公司战略发展的需要，经与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）协 商一致，公司不再聘请其作为公司 2022 年年度财务报告的审计机构。经综合 评估，公司拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2022 年财务
审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeeq.com.cn)披露的《深圳市山本光电股份有限 公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-29）。
（二）审议《关于公司经营范围变更及修改章程的议案》

鉴于公司战略规划及业务发展的需要，公司拟将经营范围变更及修改相应
章程条款。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市山本光电股份有限 公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-30）。


公告编号：2022-031

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出
席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托 书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会 议的，应出示本人身份证、加盖 法 人单位印章的单位营业执照复印件、股东 账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证， 加盖 法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印 件，股东 账户卡。

（二）登记时间：2022 年 12 月 15 日 9:00-10:00

（三）登记地点：深圳市光明区公明街道上村石观工业园 12 栋 2 楼会议室
四、其他
（一……
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