公告日期:2022-08-09
公告编号:2022-018
证券代码:873701 证券简称:山本光电 主办券商:安信证券
深圳市山本光电股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十二次会议 于 2022年 8 月 5 日审议并通过:
提名周晓斌先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份22,011,339 股,占公司股本的 15.4409%,不是失信联合惩戒对象。
提名王志高先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,881,478 股,占公司股本的 3.4243%,不是失信联合惩戒对象。
提名邓剑玉先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,350,000 股,占公司股本的 5.8575%,不是失信联合惩戒对象。
提名徐敏女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,333,478股,占公司股本的 4.4429%,不是失信联合惩戒对象。
提名赵后鹏先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,480,870 股,占公司股本的 5.2478%,不是失信联合惩戒对象。
提名龚裕和先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,116,087 股,占公司股本的 4.2904%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2022-018
提名张仁发先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第九次会议于 2022 年8 月 5 日审议并通过:
提名王红梅女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 75,000股,占公司股本的 0.0526%,不是失信联合惩戒对象。
提名梅凌芳女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 120,000股,占公司股本的 0.0842%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
梅凌芳女士,1986 年 09 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。职业经历:2008
年 3 月至今就职于深圳市山本光电股份有限公司,分别担任采购员、采购经理、采购副总监。
(三)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 8 月 5 日审议并通过:
选举王运武先生为公司职工代表监事,任职期限至公司第四届监事会三年任期届满
之日止,自 2022 年 8 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 13,000 股,占公司股
本的 0.0091%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
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