公告日期：2022-06-06

山本光电:股票定向发行情况报告书
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本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》规定，不存在非现金资产认购、不会
导致公司控制权发生变动、不存在特殊投资条款安排。
（二）现有股东优先认购的情况
1、公司章程对优先认购安排的规定
《公司章程》第十五条：“公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同股同
权、同股同利。公司发行股票，在册原股东不享有优先认购权，但由股东大会普通决议授
予公司在册股东优先认购权的除外。
2、本次发行优先认购安排
2021年12月13日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于公司现有
股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》，明确了本次定向发行在册股东不享有
优先认购权：该议案经公司于2021年12月30日召开的2021年第2次临时股东大会审
议通过。
综上，本次发行，公司现有在册股东不享有优先认购权。
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