公告日期：2023-06-13

公告编号：2023-056

证券代码：873695 证券简称：海宏液压 主办券商：西南证券
浙江海宏液压科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 30 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-056

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873695 海宏液压 2023 年 6 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省临海市金岭路 199 号海宏液压公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于更正公司 2022 年年度报告的议案》

经核查，公司披露的《2022 年年度报告》的部分内容存在疏漏，现进行更
正。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（http: //www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2023-052）及《2022 年年度报告（更正后）》（公告编号 2023-053）。（二）审议《关于更正公开转让说明书（反馈稿）的议案》

公司已于 2022 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露了《浙江海宏液压科技股份有限公司公开转让说明书》（以下简称《公开转让说明书》）。经事后审核，发现已披露的《公开转
让说明书》有部分内容需要更正。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台（http: //www.neeq.com.cn）上披露的《公开转让说明书（更正公告）》（公告编号：2023-054）及《公开转让说明书（更正后）》（公告编号：2023-055）。
（三）审议《关于更正<关于确认公司 2020-2022 年关联交易的公告>的议案》
经核查，公司披露的《关于确认公司 2020-2022 年关联交易的公告》的部分
内容存在疏漏，现进行更正。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于确认公司 2020-2022 年关联交易的公告（更正公告）》（公告编号：2023-050）及《关于确认公司 2020-2022 年关联交易的公告（更正后）》（公告编号：2023-051）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为东昌工业（临海）有限公司、临海市东涛机械有限公司、临海市临发投资股份有限公司、安吉东颖

公告编号：2023-056

管理咨询合伙企业（有限合伙）、安吉宏锦股权投资合伙企业（有限合伙）、安吉临宏企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、安吉高宇股权投资合伙企业（有限合伙）……
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