公告日期:2024-03-11
证券代码:873664 证券简称:科拜尔 主办券商:国元证券
合肥科拜尔新材料股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 8 日
2.会议召开地点:合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 2 月 26 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长姜之涛
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及其有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事刘庆龄因工作缺席,委托董事罗平代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会根据 2023 年度工作情况编制了公司《2023 年度董事会工作报
告》,由董事长代表董事会进行汇报,就 2023 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾,并提出了 2024 年度董事会的工作重点。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司总经理根据 2023 年度经营发展情况、总经理职责履行情况等编制了公司《2023 年度总经理工作报告》,由总经理代表管理层汇报 2023 年度经营工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日在全国股转公司指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年度报告摘要》(公告编号:2024-005)及《2023 年度报告》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事陆顺平、刘庆龄、罗平对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
以公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础,根据法律、法规和公司
章程的规定,将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事陆顺平、刘庆龄、罗平对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
在 2024 年度公司经营管理目标的基础上,根据法律、法规、公司章程的规定,将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事陆顺平、刘庆龄、罗平对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
公司 2023 年度实现净利润 45,239,503.43 元。截至 2023 年 12 月 31 日,公
司累计未分配利润为 68,272,484.54 元。在综合考虑公司发展需要的基础上,本
年度公司拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事陆顺平、刘庆龄、罗平对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大……
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