公告日期：2023-12-19

证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券

合肥科拜尔新材料股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日



2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 12 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长姜之涛



6.会议列席人员：监事、高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及其有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年 1-9 月审计报告的议案》

1.议案内容：



鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上

市，为真实、准确反映公司 2023 年 1-9 月的经营成果和财务状况，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留意见的《合肥科拜尔新材料股份有限公司 2023 年 1-9 月审计报告》，并在公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料中披露。



本议案的具体内容详见公司 2023 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《合肥科拜尔新材料股份有限公司 2023 年 1-9 月审计报告》（公告编号：2023-130）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



公司现任独立董事陆顺平、刘庆龄、罗平对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于最近三年一期非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：



鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年、2021 年、2022 年、2023年 1-9 月的非经常性损益情况进行了审核、鉴证，并出具了《关于合肥科拜尔新材料股份有限公司非经常性损益的鉴证报告》，并在公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料中披露。



本议案的具体内容详见公司 2023 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《合肥科拜尔新材料股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2023-131）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



公司现任独立董事陆顺平、刘庆龄、罗平对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告和内部控制鉴证报告的议案》1.议案内容：



鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了《合肥科拜尔新材料股份有限公司内部控制自我评价报告》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的执行情况出具了《合肥科拜尔新材料股份有限公司内部控制鉴证报告》，并在公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料中披露。



本议案的具体内容详见公司 2023 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《合肥科拜尔新材料股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2023-132）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



公司现任独立董事陆顺平、刘庆龄、罗平对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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