公告日期：2024-05-15

证券代码：873663 证券简称：盛知股份 主办券商：山西证券
北京盛知信息技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：庞敏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数6,050,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李泓成因公务缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事吕小倩因公务缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，由董事长庞敏先生代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及
（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司根据 2023 年经营情况编制了《2023 年年度报告》、《2023 年年度报
告摘要》，详见 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024- 008）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及
（三）审议通过《2023 年监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，由监事会主席吕小倩代表监事会汇 报 2023 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及
（四）审议通过《2023 年度公司财务决算报告》
1.议案内容：

公司《2023 年度公司财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及
（五）审议通过《公司 2024 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

《公司 2024 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


不涉及
（六）审议通过《公司 2023 年年度利润分配方案》
1.议案内容：

为增强公司抵御风险能力，更好地维护股东长远利益，经公司审慎研究， 拟定暂不实施 2023 年度利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及。
（七）审议通过《关于公……
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