公告日期：2023-09-13

公告编号：2023-015

证券代码：873660 证券简称：德瑞股份 主办券商：中泰证券
山东德瑞高分子材料股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭玉启先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门审批或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。


公告编号：2023-015

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

根据公司披露的 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配
利润金额为-18,988,229.66 元，未弥补亏损超过实收股本总额 50,000,000.00元的 1/3,公司亏损的主要原因是：受国际、国内经济环境影响，化工产品行情较差，公司产品价格较低，毛利下降较多，未能覆盖公司正常运营费用，导致累计亏损较大。

公司应对措施：

（1）加强海外市场业务开发和拓展，提高产品销售毛利率，增加销售利润；
（2）加强成本控制，提升管理效率，降低公司管理成本，提高盈利能力；
（3）积极回笼应收账款，提高公司资金使用效率。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《山东德瑞高分子材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

山东德瑞高分子材料股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 13 日

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