公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-010

证券代码：873660 证券简称：德瑞股份 主办券商：中泰证券
山东德瑞高分子材料股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2. 会议召开地点：山东省临沂市郯城经济开发区新源路 9 号山东德瑞高分
子材料股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长郭玉启

6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法律和《公司章程》规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

《2023 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-010

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

根据公司披露的 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配
利润金额为-18,988,229.66 元，未弥补亏损超过实收股本总额 50,000,000.00元的 1/3,公司亏损的主要原因是：受国际、国内经济环境影响，化工产品行情较差，公司产品价格较低，毛利下降较多，未能覆盖公司正常运营费用，导致累计亏损较大。

公司应对措施：

（1）加强海外市场业务开发和拓展，提高产品销售毛利率，增加销售利润；
（2）加强成本控制，提升管理效率，降低公司管理成本，提高盈利能力；
（3）积极回笼应收账款，提高公司资金使用效率。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于2023年9月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议议案（二）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2023-010

三、备查文件目录

《山东德瑞高分子材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

山东德瑞高分子材料股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。