公告日期：2022-05-13

公告编号：2022-016

证券代码：873660 证券简称：德瑞股份 主办券商：中泰证券
山东德瑞高分子材料股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 28 日上午 9 时。

（六）出席对象


公告编号：2022-016

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873660 德瑞股份 2022 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东省临沂市郯城经济开发区新源路 9 号山东德瑞高分子材料股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年向金融及其他非金融机构申请授信额度的议案》
为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司及子公司拟申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度。授信期限为 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，授信期限内，授信额度可循环使用。公司对上述授信采用的保证方式，将根据授信机构的要求提供。

同意提请股东大会授权公司法定代表人宋颖全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权有效期为自公司2022 年第二次临时股东大会批准之日起 12 个月内。
（二）审议《关于公司拟向郯城九相应急转贷基金有限公司申请授信额度的议案》》
因公司业务与经营发展的需要，公司拟向郯城九相应急转贷基金有限公司申
请 1200 万授信额度，期限 12 个月。公司以不超过 3100 万自有资产抵押以及郭
玉启、公艳艳、郭玉富、宋颖、王明杰个人无偿担保作为申请授信额度的保证措

公告编号：2022-016

施，具体借款金额、借款利率、借款期限等条款以公司与郯城九相应急转贷基金有限公司协商确定后签署的书面合同为准。
（三）审议《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》

因公司业务与经营发展的需要，公司拟向银行申请不超过 2500 万授信额度，期限 12 个月。公司以鲁（2021）郯城县不动产权第 0014788 号、鲁（2021）郯城县不动产权第 0014796 号不动产权证书所记载的公司不动产抵押以及郭玉启、公艳艳、郭玉富、宋颖个人无偿担保作为申请授信额度的保证措施，具体贷款金额、贷款利率、贷款期限等条款以公司与银行签署的书面合同为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，（二）、（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托……
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