公告日期：2022-04-29

证券代码：873660 证券简称：德瑞股份 主办券商：中泰证券

山东德瑞高分子材料股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 29 日



2.会议召开地点：山东省临沂市郯城经济开发区新源路 9 号山东德瑞高分子材料股份有限公司二楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长郭玉启



6.会议列席人员：董事会秘书



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法律和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：



《2021 年度总经理工作报告》。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：



《2021 年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：



《2021 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：



《2022 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：



为完善公司治理，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等规定，对《公司章程》进行相应修改。修订内容详见全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-005）。具体以工商行政管理部门登记为准。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《拟续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：



续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：



《2021 年年度报告及年度报告摘要》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2021 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：



本公司 2021 年度利润分配预案为：拟以现有总股本 50,000,000 股为基数，

以未分配利润向股权登记日在册的全体股东每 10 股送红利 0.88 元，共派送红利4,400,000 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总……
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