公告日期：2024-05-14

证券代码：873658 证券简称：森创服装 主办券商：东吴证券
浙江森创服装股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王增林
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2024 年 4 月 23 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）以公告形式发出；本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数22,990,300 股，占公司有表决权股份总数的 99.96%。


1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

公司聘请了中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度财务状况进行审计，并出具年度审计报告，公司根据审计报告编制了 2023 年年度报告及年度报告摘要。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,990,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，由董事长王增林先生代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,990,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，由监事会主席陈懿萍代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,990,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司根据审定的 2023 年财务报告编制了 2023 年度财务决算报告，对公司
2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,990,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

2024 年公司财务预算指标及实际计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,990,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

根据公司 2023 年的年度审计报告，拟定 2023 年度进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,990,3……
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