公告日期：2024-01-02

公告编号：2024-001

证券代码：873658 证券简称：森创服装 主办券商：东吴证券
浙江森创服装股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王增林
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数22,990,300 股，占公司有表决权股份总数的 99.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-001

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江森创服装股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-031）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,990,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、备查文件目录

《浙江森创服装股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

浙江森创服装股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 2 日

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