公告日期:2023-03-10
公告编号:2023-005
证券代码:873658 证券简称:森创服装 主办券商:东吴证券
浙江森创服装股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王增林
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数23,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-005
4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
因公司自身发展需要,公司拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2022 年度财务报告审计机构。议案内容详见公司于 2022 年 2 月 23 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《浙江森创服装股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-002)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 23,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
三、备查文件目录
《浙江森创服装股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》
浙江森创服装股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 10 日
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