公告日期:2022-12-14
公告编号:2022-044
证券代码:873658 证券简称:森创服装 主办券商:东吴证券
浙江森创服装股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人:王增林
6. 会议列席人员:全体董事会成员及董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于增加使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》
1.议案内容:
公司于 2022 年 1 月 27 日召开的第一届董事会第八次会议及 2022 年 2 月 14
日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金购买
公告编号:2022-044
理财产品或存款的议案》,公司使用单笔购买理财产品或存款金额不超过 5,000万元或合并持有未到期的理财产品或大额定期存款总额不超过 20,000 万元的闲置资金进行理财,在上述额度内,资金可以滚动循环使用。公司购买的理财产品或大额定期存款,每笔期限最长不超过 36 个月。
为进一步提高公司资金使用效率,提升收益水平,在不影响公司主营业务正常开展并确保公司经营需求的前提下,公司拟增加使用自有闲置资金购买理财产品的额度,获取额外的资金收益。
公司将增加使用自有闲置资金人民币 10,000 万元购买理财产品。追加后,公司购买银行理财产品或大额定期存款总额最高不超过 30,000 万元,在上述额度内资金可以滚动使用。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2022 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(http://www.neep.com.cn)披露的《关于提请召开公司 2022 年第六次临时股东大会的议案》(公告编号:2022-046)
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江森创服装股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
公告编号:2022-044
浙江森创服装股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 14 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。