公告日期:2022-09-16
公告编号:2022-034
证券代码:873658 证券简称:森创服装 主办券商:东吴证券
浙江森创服装股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王增林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数23,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-034
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案
1.议案内容:
详见公司于2022年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《浙江森创服装股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2022-033)
2.议案表决结果:
同意股数 23,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案
1.议案内容:
详见公司于2022年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《浙江森创服装股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2022-033)
2.议案表决结果:
同意股数 23,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(三)审议通过《公司 2022 年半年度权益分派预案》的议案
公告编号:2022-034
1.议案内容:
详见公司于2022年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《浙江森创服装股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-032)
2.议案表决结果:
同意股数 23,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
王增林 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第四次临 审议通过
16 日 时股东大会
黄晓钧 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第四次临 审议通过
16 日 时股东大会
张少军 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第四次临 ……
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