公告日期:2022-08-30
公告编号:2022-031
证券代码:873658 证券简称:森创服装 主办券商:东吴证券
浙江森创服装股份有限公司
关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规 和《公司章程》的相关规定,不需要相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
股东会议表决采用记名投票表决方式。股东以其所持有的有表决权的股份 数 额行使表决权,每一股份享有一票表决权。表决时请在表决票中每项议案下 设的 “同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,并以打“√”表示,多选或 不选均 视为无效票,不计入有效表决权股份。
公告编号:2022-031
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 9 月 16 日 9:00-11:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873658 森创服装 2022 年 9 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
浙江省嘉兴市南湖区七星镇东进村 320 国道东侧(嘉兴森创时装有限公
司内)公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》
详见公司于 2022 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(http://www.neep.com.cn)披露的《浙江森创服装股份有限公司董事、 监事换届公告》(公告编号:2022-033)
(二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》
详见公司于 2022 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(http://www.neep.com.cn)披露的《浙江森创服装股份有限公司董事、 监事换届公告》(公告编号:2022-033)
公告编号:2022-031
(三)审议《公司 2022 年半年度权益分派预案的议案》
详见公司于 2022 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(http://www.neep.com.cn)披露的《公司 2022 年半年度权益分派预 案公告》(公告编号:2022-032)
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份 的 有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份 证件、 股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代 理人出席会 议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件、能证明其具 有法定代表人资 格的有效证明;委托代理人出席的,代理人还应出示本人身 份证、法人股东单位……
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