公告日期：2022-05-20

证券代码：873658 证券简称：森创服装 主办券商：东吴证券

浙江森创服装股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王增林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2022 年 4 月 27 日在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）以公告形式 发出；本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东及股东代表共 7 人，持有表决权的股份总数 23,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。





1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



4. 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：



公司聘请了中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年年度

财务状况进行审计，并出具年度审计报告，公司根据审计报告编制了 2021 年 年度报告及年度报告摘要。

2.议案表决结果：



同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：



根据法律、法规及公司章程的规定，由董事长王增林先生代表董事会汇报 董事会 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。



（三）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：



根据法律、法规及公司章程的规定，由监事会主席陈懿萍代表监事会汇报 监 事会 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：



公司根据审定的 2021 年财务报告编制了 2021 年度财务决算报告，对公司

2021 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：



同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：



2022 年公司财务预算指标及实际计划。



2.议案表决结果：



同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



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